أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، عن اتخاذ إجراءات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضد منصات تداول الأصول الرقمية. وذكر البيان أن هذه الإجراءات تستهدف منصتين رئيسيتين لتداول الأصول الرقمية، بالإضافة إلى زعيم شبكة من الشركات الوهمية العاملة في عدة ولايات قضائية.
وأشار البيان إلى أن هذه المنصات تستخدمها إيران لغسل مليارات الدولارات، والحفاظ على وصول سري إلى الأنظمة المالية الدولية، ودعم الحرس الثوري، إلى جانب جماعات أخرى. وأضاف أن جهات إيرانية استغلت منصات تداول العملات الرقمية غير المرخصة أو الخاضعة لتنظيمات ضعيفة لتحويل كميات كبيرة من الأصول الرقمية.
وأوضح البيان أن هذه الجهات نفذت خطة من خلال شبكات شركات واسعة النطاق ومؤسسة قمار إلكترونية ضخمة، والتي أخفت مصدر الأموال، وفي نهاية المطاف غسلت العائدات غير المشروعة لصالح الحرس الثوري وأفراد مرتبطين بالنظام.
