كشفت تحقيقات داخلية في منصة التداول الكبرى بينانس (Binance) أن جهات إيرانية تمكنت من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة خلال العام الماضي. وتشير التحقيقات إلى أن نحو 1.7 مليار دولار تم تحويلها من حسابين على المنصة إلى كيانات إيرانية مرتبطة بجماعات إرهابية، مما يثير مخاوف بشأن انتهاك محتمل للعقوبات الدولية.
وبعد اكتشاف هذه المعاملات، أبلغ المحققون كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، وفقاً للسجلات الوثائقية. وفي غضون أسابيع، تم فصل أو إيقاف ما لا يقل عن أربعة موظفين شاركوا في التحقيق، بحسب الوثائق والمصادر المطلعة على الموضوع. وذكرت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى “انتهاكات بروتوكول الشركة” المتعلقة بمعالجة بيانات العملاء.
